证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-045
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
对于“瑞科转债”瞻望振奋转股价钱修正条件
的辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容确切切性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于答允深圳瑞华
泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1546 号）答允注册，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象揣摸刊行 430 万张可退换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总
额为东谈主民币 43,000.00 万元，可转债期限为自愿行之日起六年。
经上海证券来回所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022251 号文
答允，公司 43,000.00 万元可转债于 2022 年 9 月 14 日起在上交所挂牌来回，债
券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
凭证相干章程及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对
象刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，
公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可退换为公司股份，开动转
股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因
公司实施 2022 年年度职权分拨，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起诊治为 30.91
元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
裸露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转债”转股价钱诊治的公
告》(公告编号：2023-028)。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意相连三十个来回日中至少
有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个来回日内发生过转
股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘
价计较，在转股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应当笼罩。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回
日公司股票来回均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登
记日和暂停转股技能（如需）等相干信息。从股权登记日后的第一个来回日（即
转股价钱修正日），动手还原转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修
正日为转股肯求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后
的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年 11 月 25 日起算，法例 2024 年
续振奋前述条件，将可能触发“瑞科转债”的转股价钱修正条件。
凭证《上海证券来回所上市公司自律监管携带第 12 号——可退换公司债
券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一来回日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的
辅导性公告，并按照召募评释书或者重组敷陈书的商定实时本质后续审议要领和
信息裸露义务。上市公司未按本款章程本质审议要领及信息裸露义务的，视为本
次不修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，连结公司实质情况本质审议和
裸露义务。
三、风险辅导
公司将凭证《召募评释书》的商定和相干法律法例要求，于触发“瑞科转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时本质信息裸露义务。
敬请弘大投资者善良公司后续公告，贯注投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
